През октомври служителите на Главна дирекция „Фискален контрол“ към Националната агенция за приходите (НАП) са извършили проверки в 21 обекта, предлагащи хазартни игри. В резултат на контролната дейност са съставени общо 55 акта за установени административни нарушения. Проверките са обхванали казина, игрални зали, букмейкърски пунктове и други обекти, в които се организират хазартни дейности. Инспекциите са предприети основно след сигнали от граждани за предполагаеми нередности.
Най-много от установените нарушения – общо 45, са свързани с неспазване на правилата за отчетност и финансов контрол при организирането на хазартни игри. При проверките е констатирано, че в значителна част от обектите дневните и месечните финансови отчети не са били попълвани в установените срокове или са липсвали необходимите подписи. Това представлява нарушение на нормативните изисквания, регламентиращи финансовата отчетност на организаторите на хазартни дейности.
Четири акта са съставени за допускане до участие в хазартни игри на лица, включени в Регистъра на хазартно уязвимите лица. Въпреки действащата забрана, проверените казина и игрални зали са позволявали на такива граждани да правят залози. От НАП напомнят, че подобни действия подлежат на санкции, като при повторно нарушение последиците могат да бъдат значително по-сериозни. Сред предвидените мерки са запечатване на съответния обект и временно отнемане на лиценза за организиране на хазартни игри.
При инспекциите в две игрални зали са установени и пропуски, свързани с документирането на изплатените печалби. В обектите не са открити необходимите кочани с касови ордери, които организаторите трябва да предоставят при изплащане на печалба, когато това бъде поискано от участник в играта.
Контролните екипи на приходната агенция са установили и неспазване на разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). За констатираните нарушения са съставени още три акта. Законът задължава организаторите на хазартни игри да прилагат мерки за установяване на произхода на средствата, използвани от клиентите за залози. Това включва събиране на необходимата информация директно от участниците, извършване на проверки чрез независими източници и проследяване на паричните потоци. Целта е да се предотврати използването на хазартния сектор за изпиране на незаконно придобити средства.
Вашият коментар