България е включена в “сивия списък” на Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари (FATF), където държавите се подлагат на “засилено наблюдение”, предава NOVA. По такъв начин България става една от 22 страни, които имат “стратегически недостатъци в техните режими за борба” с финансовите престъпления, прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия.
FATF, създадена през 1989 г. по инициатива на Г-7, е междуправителствена организация. Според данните от нея България “активно работи” с FATF за да поправи проблемите в борбата с финансовите престъпления. В същото време, четири други държави, включително Панама и Каймановите острови, са изключени от списъка.
Над 200 страни се стремят да изпълнят препоръките на FATF, която постоянно преглежда техните усилия за справяне с прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. Организацията също има “черен списък” на страни, които са смятат за високорискови юрисдикции.
Държавите са задължени да предприемат контрамерки срещу Иран и Северна Корея, както и да извършват подробни проверки по отношение на Мианмар, за да отговорят на изискванията на FATF.
Вашият коментар