Етикет: финансови престъпления

България е включена в “сивия списък” на Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари (FATF), където държавите се подлагат на “засилено наблюдение”, предава NOVA. По такъв начин България става една от 22 страни, които имат “стратегически недостатъци в техните режими за борба” с финансовите престъпления, прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението…