Етикет: пране пари
-
Съдът във Варна остави в ареста издирван от Люксембург българин
Апелативният съд във Варна потвърди решението за задържане на български гражданин, търсен от властите в Люксембург по обвинения в измами и пране на пари. Съдебна институция в херцогството е издала Европейска заповед за арест, засягаща 30-годишния Иван И., който е бил обявен за международно издирване. Той и още няколко лица са разследвани за пет престъпления,…
-
Над 3 000 000 лева и златни монети са разкрити при обвинени от корупционен скандал в МОН
Открити са над 3 000 000 лева в брой и в златни монети при двама обвинени лица, участвали в сключването на неизгодна сделка от длъжностно лице на Министерството на образованието и науката (МОН), съобщава прокуратурата. “На 21.06.2024 г. разследващ инспектор от Комисията за противодействие на корупцията (КПК) образува досъдебно производство с първо действие по разследването…
-
България е една от 22 страни под засилено наблюдение от организация за финансови престъпления
България е включена в “сивия списък” на Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари (FATF), където държавите се подлагат на “засилено наблюдение”, предава NOVA. По такъв начин България става една от 22 страни, които имат “стратегически недостатъци в техните режими за борба” с финансовите престъпления, прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението…
Ние сме в социалните мрежи
Последни новини
-
„Зарница 2.0“: как Русия създава „Путинюгенд“ за бъдещите войни
-
Москва, Техеран и Пекин срещу американския натиск: какво означава срещата на ШОС за Европа
-
„Северен поток“ като повод за нова атака срещу подкрепата за Украйна: как работи проруската теза в Европа
-
Москва заплашва британската отбранителна промишленост: защо предаването на технологиите за Storm Shadow на Украйна е важно за цяла Европа
-
Русия извърши една от най-тежките атаки срещу Киев: какво означава нападението от 20 август за Европа?
Теми
АПИ Благомир Коцев Бургас България Варна Дмитро Колев ЕС Людмила Балканова МВР Министерски съвет Министерство на здравеопазването НАП НАТО НЗОК Николай Денков Община Варна Румен Радев САЩ София Черно море българия война в Украйна градски транспорт икономика област Варна община Варна русия русия агресор туризъм украйна