Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” (ГДБОП) и Националната агенция за приходите (НАП) проведоха съвместна операция, при която неутрализираха дейността на организирана престъпна група, занимаваща се с укриване на данъци при търговия със зърно и торове.
Групата е използвала мрежа от фирми, чрез които е ощетен държавният бюджет с около 9 млн. лева от 2021 г. до днес, съобщи старши комисар Калин Литов, заместник-директор на ГДБОП.
При акцията на 9 август бяха претърсени 27 адреса в София, Враца, Монтана и Плевен. Задържани са 9 души, като на шестима са повдигнати обвинения. Трима от тях са с мярка “задържане под стража”.
Групата е избегнала плащането на корпоративен данък и ДДС чрез сложни схеми, включващи фиктивни фирми, които генерират стокови потоци, обясни Евгени Нанков, заместник-изпълнителен директор на НАП. Тези фирми, често регистрирани на малоимотни граждани или лица извън ЕС, не са декларирали земеделска земя, аренда или субсидии и не са плащали данъци.
В резултат на разследването са запорирани имущества и сметки на участниците в групата, иззети са множество доказателства, включително печати, фактури и електронни подписи. Действията по разследването продължават.
Вашият коментар