Европейската прокуратура под ръководството на Лаура Кьовеши нанесе удар по италианската мафия в мащабна операция срещу ДДС измами
В координирана операция, водена от Европейската прокуратура (EPPO), с кодово име „Моби Дик“, италианската мафия бе атакувана в няколко европейски държави, включително и в България. Проведеното разследване обхваща мащабни измами с ДДС на стойност над 520 милиона евро, извършени от престъпен синдикат, свързан с мафиотски организации.
Операцията включва 160 претърсвания в над 10 страни от ЕС, а стотици полицейски служители участват в действията срещу 43-ма заподозрени, като Европейската прокуратура е издала европейски заповеди за арест и замразяване на активи в размер на над 520 милиона евро. В Италия са блокирани 129 банкови сметки, конфискувани са 192 недвижими имота, както и десетки луксозни превозни средства.
Разследването разкрива мащабна схема за измами чрез фиктивни компании, регистрирани както в ЕС, така и извън него. С тези компании се извършват продажби на електронни стоки на стойност над 1,3 милиарда евро, с цел избягване на данъчно облагане и последващи незаконни искания за възстановяване на ДДС.
Според Лаура Кьовеши операцията „Моби Дик“ разкрива сложността и свързаността на различни престъпни групи, обединяващи конвенционалната мафиотска дейност и финансовите измами в трансгранични операции.
Вашият коментар