България заема второ място в Европейския съюз по брой компании, в които руски граждани или фирми имат участие. Според проучване на международната рейтингова агенция Moody’s, в ЕС има 46 000 фирми, в които над 40% от собствеността принадлежи на руски юридически или физически лица.
Това проучване е извършено в контекста на 12-тия пакет санкции на ЕС срещу Русия. Съгласно новите разпоредби, които влизат в сила през юли 2024 г., кредитните и финансовите институции в ЕС са задължени да докладват всички транзакции, надвишаващи 100 000 евро, ако те са свързани с руски субекти.
Европейската комисия насочва вниманието си към компании, в които над 40% от собствеността е директно или индиректно свързана с руски лица, включително такива с двойно гражданство.
Данните на Moody’s показват, че в България има 9 581 компании, които отговарят на критерия за 40% руска собственост. Това нарежда страната на второ място в ЕС, непосредствено след Чехия, където са установени 12 480 такива компании. Пет държави – Чехия, България, Германия, Латвия и Италия, обединяват 2/3 от всички компании в ЕС с руска връзка.
Чехия: 12 480 (27% от всички компании),
България: 9 581 (21%),
Германия: 4 296 (21%),
Латвия: 3 338 (21%),
Италия: 2 539 (21%).
От Moody’s подчертават, че финансовите институции в тези държави трябва да обърнат особено внимание на риска, свързан с тези компании. Всяка транзакция над 100 000 евро трябва да бъде докладвана на компетентните органи, включително и кумулативните трансакции в рамките на 6 месеца.
12-ият пакет санкции на ЕС срещу Русия е насочен към ограничаване на потенциални нарушения и разкриване на източниците на приходи за РФ. През 2022 г. бе наложена забрана за приемане на депозити от руски граждани и лица, пребиваващи в Русия, надхвърлящи 100 000 евро.
Първият отчетен период за трансакции на фирми с руска връзка обхвана януари-юни 2024 г., а следващото докладване е планирано за 15 януари 2025 г.
Вашият коментар