Етикет: пране пари

Съдът във Варна остави в ареста издирван от Люксембург българин

България, Общество, Свят

–

31.01.2025

Апелативният съд във Варна потвърди решението за задържане на български гражданин, търсен от властите в Люксембург по обвинения в измами и пране на пари. Съдебна институция в херцогството е издала…
Над 3 000 000 лева и златни монети са разкрити при обвинени от корупционен скандал в МОН

България, Общество

–

26.06.2024

Открити са над 3 000 000 лева в брой и в златни монети при двама обвинени лица, участвали в сключването на неизгодна сделка от длъжностно лице на Министерството на образованието…
България е една от 22 страни под засилено наблюдение от организация за финансови престъпления

България, Свят

–

28.10.2023

България е включена в “сивия списък” на Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари (FATF), където държавите се подлагат на “засилено наблюдение”, предава NOVA. По такъв начин България…

Етикет: пране пари

Съдът във Варна остави в ареста издирван от Люксембург българин

Над 3 000 000 лева и златни монети са разкрити при обвинени от корупционен скандал в МОН

България е една от 22 страни под засилено наблюдение от организация за финансови престъпления

Ние сме в социалните мрежи

Последни новини

След фалшиви сигнали за бомба моловете във Варна отвориха отново

Как антените на Ubiquiti достигат до руската армия: предизвикателство пред санкционната политика на ЕС

България мобилизира самолети за евакуация на българи от Близкия изток

Камерите на Google тръгват по улиците на над 30 български града

85 жалби за седмица: Варна следи ефекта от преминаването към еврото

Теми